ಸದಸ್ಯ:Kaushik Srinivasa Rachakonda/WEP 2019-20

ಕಪ್ಪು ಹಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವ ಹಣ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೂಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರು, ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ೨೨೦೦೦ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಶ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಳಕೆ

central beaurau of investigation

ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಯಾರಿಗು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಿಂದ ಸುಮಾರು ೧.೪ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದೇಶಿ ತೆರಿಗೆ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ೫೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ೨೦೧೨ ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಲಾಚೆಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಯುಎಸ್ $ ೧೫೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

೨೦೧೧ ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಠೇವಣಿದಾರರು ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಮೇ ೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್]ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ೨೦೧೦ ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು $ ೨.೧ ಬಿಲಿಯನ್. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಿಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ೪೧.೪ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತ ೭೦೦ ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಔಪಚಾರಿಕ ವರದಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ, ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರ ಠೇವಣಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ನಾಗರೀಕರ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ೦.೧೩ ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ ೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲು ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ೦.೨೯ ರಿಂದ ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ ೦.೧೩ ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಮಗಳು

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ವಿರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ವರದಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ವಿಸ್ಲ್‌ಬ್ಲೋವರ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾರಿ

ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತವು 82 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ೩೦ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಇತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಪರಸ್ಪರರ ಪರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.