ಸಹರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿವಾರ ಹಗರಣ

ಸಹರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿವಾರ ಹಗರಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಹಾರಾ ಹಗರಣವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಗರಣವು ಸಹಾರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಹಾರಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ವಿವರಗಳು

ಸೆಬಿ ಸಹಾರಾ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಸಹಾರಾ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿತು. ೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೨ ರಂದು (ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಗುಂಪು ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨ ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹಾರಾ ಈಗಾಗಲೇ ೯೩% ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ೨೩೫೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಎಫ್ಸಿಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ೨೨೬೦.೬೯ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ ಈಗಾಗಲೇ ೧೨,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ೧೬,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕವಾದ ೩೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೨ ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಒಎಫ್ಸಿಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದ ಮೇ ಮತ್ತು ೩೦ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೨ ರ ನಡುವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ,ಈಗ ಪಾವತಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಣವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ದ್ವಿಗುಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾರಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ ೧೪೪ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಸಹಾರಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ೨೦೧೨ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದೀಚೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ೬೪ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದೆ. ಸಹಾರಾದಿಂದ ೧೬,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ ಸಮೂಹದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೪,೬೦೦ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ಯಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು. ಎರಡು ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಸಹಾರಾ ವಾದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೆಬಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ರಾಯ್ ಅವರ ಬಂಧನವಾದಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರೋಪವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸಹಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೆಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಹಾರಾವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮೂಹವು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ ೯೮ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ..

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮೂರು ಕೋಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ೨೪,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ ೩೧,೬೬೯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ೧೨೭ ಟ್ರಕ್ ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹಣಸಂದಾಯ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.ನಿಯಂತ್ರಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಮುಂಬೈನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೆಬಿ ಟ್ರಕ್ ಗಳು ಕಚೇರಿ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಬಿ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಇದು ಸಹಾರಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯ ೨೫% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

೨೦೦೯-೧೦ ಮತ್ತು ೨೦೧೨-೧೩ರ ನಡುವೆ ಸಹಾರಾ ೭೨೫.೯೭ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಹಾರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರತಾ ರಾಯ್ ಬಡವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾರಾ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದ ಕಾರಣ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಡವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿವಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಹಾರಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೆಬಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ದ್ವಿಗುಣ ಪಾವತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೨೨,೫೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು (ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಹಾರಾ-ಸೆಬಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಟಗಾತಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಬ್ರತಾ ರಾಯ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗಳ ಅವದಿ

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ೨೦೧೬ ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

• ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ - ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿವಾರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬ್ರತಾ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಸ್ಐಆರ್ಇಸಿ) ಮತ್ತು ಸಹಾರಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಸ್ಎಚ್ಐಸಿ) ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.
• ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ - ಸಹಾರಾ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೆಬಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.
• ಜನವರಿ ೨೦೧೧ - ೨೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಮೂಹದ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿತು.
• ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೧ - ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಮೂಹದ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿತು.
• ಮೇ ೨೦೧೧ - ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ಎಸ್ಐಆರ್ಇಸಿ) ಗೆ ತನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಡಿಬೆಂಚರ್ (ಒಎಫ್ಸಿಡಿ) ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಏಜೆಂಟರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿತು.
• ಜೂನ್ ೨೦೧೧ - ಒಎಫ್ಸಿಡಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೆಬಿ ಸಹಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.
• ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೧ - ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎಸ್ಎಟಿ) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಸಹಾರಾ ಸಮೂಹದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಎಫ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು ೧೭,೬೫೬.೫೩ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ೧೫% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.
• ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೧ - ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿವಾರ್ ಎಸ್ಎಟಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಎಟಿ ಆದೇಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ೧೭,೪೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತು..
• ಜನವರಿ ೨೦೧೨ - ಒಎಫ್ ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಸಹಾರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಎಫ್ ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ಮೇ ೨೦೧೨ - ಸಹಾರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಎಫ್ ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆಬಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
• ಜೂನ್ ೨೦೧೨ - ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿವಾರದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಭಾಗವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ - ಸೆಬಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಒಎಫ್ ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ೨೭,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
• ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೨: ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್ಐಆರ್ಇಸಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಸಹಾರಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್ಎಚ್ಐಸಿಎಲ್) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ೨೪,೪೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
• ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೪ - ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವಾದ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ - ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಹಾರಾ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೫ - ಸಹಾರಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ೪೦,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

• ಜುಲೈ ೨೦೧೫ - ಸಹಾರಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸೆಬಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.

ಮೇ ೨೦೧೬ - ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ ೨೦೨೧- ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಸಹರೈನ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.ಸಹಾರಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಾಗ, ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಈಗಾಗಲೇ ೧೭,೪೮೭.೮೨ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.